坚持合规理念 促反洗钱工作深入开展

2017-11-17 17:03 来源: 大武夷新闻网  作者:

    大武夷新闻网讯  近日,兴业银行南平分行荣获人行南平市中心支行组织的 “2017年金融机构贯彻落实人民银行‘3号令’劳动竞赛优胜单位”称号。

    据悉,今年年初以来该行高度重视反洗钱工作,结合自身业务发展特点,严格落实人民银行“3号令”规定,强化合规理念,扎实推进反洗钱基础工作,为预防洗钱犯罪,保护客户资金安全,维护消费者个人利益,做防范洗钱风险的传导者,构建和谐稳定的金融生态环境贡献一份兴业力量。

    加强反洗钱学习,从自身做起

    为了贯彻落实人民银行反洗钱3号令的相关要求,强化客户身份识别和和大额可疑交易报告工作,兴业银行南平分行采取一系列措施推进新政策的培训宣传工作。在全行合规理念的指引下,持续强化行内领导干部及全行各岗位反洗钱责任意识,要求每位员工签署“反洗钱责任书”,明确反洗钱的职责和义务,不断提升合规经营理念。邀请人行、总行反洗钱方面专家进行现场授课和培训,学习新规章的实施背景、主要内容等增强有关反洗钱知识和重要性的认知,提升该行工作人员反洗钱业务水平和工作素养。订购“3号令”政策解读使用指南、反洗钱相关法律法规、反洗钱案例分析等资料,配发至各营业网点加强内部学习。增强现场检查监督质效,结合相关专业知识和技能开展定期测试,强化意识传导及专业宣教。通过多举措实施推进,该行相关岗位工作人员在日常工作中做到从客户开户、业务的办理等多个环节严格履行身份识别制度,及时发现洗钱线索,筑牢反洗钱风险第一道防线。

    扩大反洗钱宣传,保护消费者权益

    该行组织全辖各经营机构开展反洗钱宣传活动,各网点纷纷设立宣传咨询台,张贴宣传海报,向公众发放折页,在营业厅内播放宣传视频,LED屏播放宣传标语;结合进社区、进企业、进乡镇等方式,采取现场讲解与互动相结合的模式;运用微信公众号发布反洗钱相关知识,进一步拓展宣传受众,多渠道、多元化开展社会公众反洗钱宣传教育活动,普及反洗钱知识及相关法律法规知识,让社会公众了解反洗钱的危害性,提升自我保护意识,远离洗钱犯罪。让老百姓走近和认识“反洗钱”,增强广大民众“反洗钱”责任意识,让打击洗钱犯罪成为社会共识,持续促进金融宣传教育,丰富普惠金融成果。

    (兴业银行南平分行)

(责任编辑:陈玲娟)